نشرت وحدة جمع المعلومات المالية اليمنية تقريرها السنوي الثالث للعام 2023م، حول جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتوفر التقرير على موقع الوحدة

https://fiu-ye.com باللغتين العربية والإنجليزية، ويقدم تحليلاً إحصائيًا شاملاً لكافة أنشطتها وإنجازاتها وتحدياتها وخططها المستقبلية. ويتضمن أيضًا العدد الإجمالي لتقارير المعاملات المشبوهة التي تلقتها الوحدة لتحليلها من الناحية المالية التشغيلية والمحالة الى الجهات المعنية.

 يعد التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية وثيقة بالغة الأهمية تلعب دورًا مهمًا في إظهار التزام الوحدة بالمعايير الدولية وجهودها في مكافحة غسل الأموال والجرائم الاصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب. ويقدم فهمًا دقيقًا لتدفقات المعلومات والتعاون بين كافة المؤسسات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويسلط الضوء على الإنجازات التي حققتها الوحدة على مدار العام. علاوة على ذلك، يؤكد التقرير سعي الوحدة المستمر على بناء قدرات موظفيه بما يتوافق مع اخر التطورات وأفضل الممارسات لتحسين الأداء المؤسسي. ومن خلال توفير الشفافية والمساءلة في عملياتها، يوضح التقرير التزام اليمن بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.