شاركت وحدة جمع المعلومات المالية بمعية بعض البنوك التجارية في ورشة تدريبية - عن بعد ـ بعنوان " تعزيز الشفافية حول المستفيد الحقيقي" حيث تناولت الورشة تعريف المستفيد الحقيقي وأنه الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي، وذلك من خلال إما امتلاكه حصة ملكية أو حقوق تصويت، كما بينت الورشة بأنه يصعب على الدولة معرفة عدد الصناديق الائتمانية، وهي تلك الصناديق التي يمكن لأكثر من شخص إنشاءها والاستتار خلفها، لذا يجب على البنوك تعزيز العناية الواجبة داخل الدولة وخارجها على حد سواء، كما تخللت الورشة عدد من المشاركات القيمة لتبادل وجهات النظر والرؤى.