وحدة جمع المعلومات المالية ممثلة برئيسها وعدد من الأعضاء؛ حضرت ورشة العمل الخاصة بتعزيز الثقة والقدرة على الصمود في القطاع المصرفي اليمني والتي تم عقدها في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 26-28 أكتوبر 2022م، ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن OECD تحت عنوان (استعادة الثقة والقدرات في القطاع المصرفي اليمني).

وقد حضر الورشة ممثلين من وحدة جمع المعلومات المالية، البنك المركزي اليمني، النيابة العامة، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الجمارك، اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعض المصارف اليمنية التابعة للقطاع الخاص وكانت الورشة، حيث استعرضت عدد من المواضيع الهادفة لاستعادة الثقة والقدرات في القطاع المصرفي اليمني كا المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المصرفي، المخاطر، الامتثال، الاستقرار المالي والإصلاحات التنظيمية والرقابية، حيث قدم هذه المواضيع عدد من كبراء الاقتصاديين من مختلف الجهات الدولية، كما تخللت ورشة العمل عدد من المناقشات والأنشطة التدريبية على التعلم من الأقران.

وقد قدم رئيس وحدة جمع المعلومات المالية عرض تقديمي تناول كيف يمكن لوحدة المعلومات المالية تعزيز دورها الإقليمي والمحلي، الاعمال التي تقوم بها الوحدة في الجانب الإداري والتنظيمي، التعاون الدولي والمحلي، بناء القدرات، تكنولوجيا المعلومات، الرقابة والتحقق من الالتزام وكذلك أوجه الدعم التي تحتاجه وحدة جمع المعلومات المالية وجهات الرقابة والاشراف المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسئولي الامتثال في مختلف الجهات المعنية لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الوطن.

Basem Abdullah Dabwan
President of Yemeni FIU
CAMS - YCPA - TOEFL
TEL: 00967-771681781