التوصيات الاربعين ومنهجية التقييم – وحدة جمع المعلومات المالية – البنك المركزي

التوصيات الاربعين ومنهجية التقييم

توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) يونيو 2019

منهجية الفاتف في تقييم الالتزام الفني اكتوبر 2019

استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

التوصيات الاربعين بالعربي

العدالة الجنائية في منع الإرهاب الامم المتحدة

المبادئ الاساسية للرقابة المصرفية المحدث بازل -عربي

توصيات-مجموعة العمل المالي عربي فاتف يونيو-2019م

توصيات مجموعة العمل المالي اكتوبر 2020 (عربي)

منهجية الفاتف المعدلة نوفمبر 2022 (انجليزي)

توصيات مجموعة العمل المالي مارس (عربي) 2023